AML | Fraud

Zweryfikuj zgodność systemu AML
z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami
KNF czy GIIF

  • AML

Pomagamy instytucjom i osobom odpowiedzialnym za procesy AML zweryfikować czy są właściwie zabezpieczone przed nałożeniem wysokich kar administracyjnych.

FRAUD I AML

Nasze usługi

ludzie

KYC/CDD, PEP, sankcje - rozwiązanie do weryfikacji klientów i beneficjentów rzeczywistych.

money

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
i ochrona przed oszustwami
i przestępstwami w organizacjach.

report

Audyt i szkolenia w zakresie
procesu oceny ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Kontakt z ekspertem

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dowiedz się więcej.

+48
Szukaj

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełna treść Klauzuli Informacyjnej.

    Wyślij wiadomość