Compliance Catalyst

Mechanizm wspierający podejmowanie decyzji 

w oparciu o dane i platforma zarządzania ryzykiem.

Co nowego oferuje Compliance Catalyst?

Twoje dane, dane o podmiotach pobierane z bazy danych Orbis i bardziej inteligentne analizy due diligence obsługiwane przez platformę Grid.

Compliance Catalyst oferuje elastyczne analizy due diligence – zarówno automatyczne, jak i rozszerzone. To prawdziwa rewolucja, ponieważ nie ma innej usługi, która łączy dane, technologie oraz zasoby ludzkie w ramach jednej platformy.

Pozwala usprawnić procesy weryfikacji klientów (know your customer, KYC), przeciwdziałania praniu pieniędzy (anti-money laundering, AML) oraz zapobiegania przekupstwu i korupcji (anti-bribery and corruption, ABAC), a także
zwiększa efektywność procesu wdrażania klientów oraz analizy due diligence.

Nowy, ulepszony Compliance Catalyst to kompletna platforma do zarządzania ryzykiem. Oferuje skalowalność, szybkie działania oraz szereg modułów, które pozwalają stworzyć własne rozwiązanie.

Obejmuje szereg kontroli podmiotów i osób fizycznych, które można samodzielnie kontrolować oraz zautomatyzować, aby błyskawicznie określić ryzyko. Oferujemy gotowe modele, które pozwalają od razu rozpocząć pracę, jak również możliwość skonfigurowania własnych modeli dopasowanych do profili oraz tolerancji ryzyka.

Compliance Catalyst opiera się na bazie danych podmiotów Orbis. Uwzględnia również starannie dobrane informacje o ryzyku dostarczane przez platformę Grid – bazę danych dotyczących ryzyka obejmujących negatywne komunikaty w mediach, sankcje, listy obserwacyjne oraz osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.

Oprócz tego możesz dołączyć do analiz własne dane oraz dane uzyskane od klientów. W przypadku bardziej złożonych podmiotów możesz skierować badanie do usługi zintegrowanej rozszerzonej analizy due diligence.

grid

Grid – kompleksowe dane dla inteligentniejszych analiz

Grid jest bazą danych dotyczących ryzyka, która obejmuje negatywne komunikaty w mediach, sankcje, listy obserwacyjne oraz osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne. Te kompleksowo dobrane informacje o ryzyku oraz zdarzeniach związanych z ryzykiem dostarczają istotnych danych w postaci szczegółowych i starannie uporządkowanych raportów.

Dzięki połączeniu danych oraz kategoryzacji platforma Grid umożliwia filtrowanie treści według typu, etapu oraz wieku ryzyka, w oparciu o ważność oraz własne preferencje. 

Platforma Grid zawiera ponad 3 miliardy artykułów opublikowanych w mediach poddanych szczegółowej kategoryzacji, obejmującej ponad 50 kodów ryzyka oraz 30 etapów ryzyka.

Compliance Catalyst wyróżnia się na tle konkurencji tym, że jest zintegrowanym rozwiązaniem. Łączy w sobie Twoje własne dane, najlepsze dane o podmiotach pobierane z bazy danych Orbis oraz inteligentniejsze analizy due diligence oparte na danych platformy Grid – w jednym miejscu. Twoje Własne dane mogą obejmować kanały dostarczane za pośrednictwem usług sieciowych, a także integrację automatycznych e-formularzy i kwestionariuszy w celu samodzielnego wprowadzenia danych od klientów oraz wdrażanych podmiotów. Ponadto możesz skorzystać ze zintegrowanej rozszerzonej analizy due diligence, która stanowi uzupełnienie usługi raportowania ryzyka Compliance Catalyst.

Tuż po ukończeniu etapu łączenia rekordów – powiązania konkretnego przedsiębiorstwa z odpowiednim wpisem w bazie danych Orbis – otrzymujesz natychmiastową analizę pod kątem osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, sankcji i innych list obserwacyjnych oraz negatywnych komunikatów w mediach w oparciu o dane platformy Grid, a także zwięzły podgląd danych dotyczących zgodności – wszystko to jest dla Ciebie widoczne jeszcze przed rozpoczęciem oceny ryzyka.

Oferujemy szeroką gamę gotowych modeli, które pozwalają od razu rozpocząć pracę, jak również możliwość skonfigurowania własnych modeli dopasowanych do własnych profili ryzyka. Modele są proste w użyciu oraz dostarczane w ramach koncepcji samoobsługowej, co oznacza, że możesz samodzielnie zarządzać dostosowaniem mechanizmu Compliance Catalyst, przepływem pracy oraz przesyłaniem danych bez zlecania tych zadań nam ani innym firmom.

Nowy mechanizm Compliance Catalyst oferuje znacznie ulepszone alerty, które można nie tylko łatwiej odrzucać zbiorczo, lecz także dostosowywać pod kątem czułości z wykorzystaniem uczenia maszynowego w celu umieszczania negatywnych komunikatów w szerszym kontekście, aby zredukować do minimum liczbę fałszywie pozytywnych alertów.

Pulpity nawigacyjne zapewniają przejrzysty wgląd w całe portfolio oraz widoki zarządzania badaniami w toku, a także rozwiązane i nierozwiązane alerty.

Główne zalety

  • Compliance Catalyst oferuje nowe, intuicyjne i szybko działające środowisko użytkownika.
  • Jest ono obsługiwane przez bazę danych Orbis, dzięki czemu masz dostęp do najlepszych danych o podmiotach, które pomagają w szybszym podejmowaniu lepszych decyzji.
  • System ten uwzględnia dane o ryzyku pobierane z platformy Grid, które umożliwiają bardziej inteligentne monitorowanie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, sankcji i negatywnych komunikatów w mediach.
  • Pozwala to szybciej dostrzec ryzyko oraz dokonać odpowiedniej eskalacji, koncentrując zasoby na przypadkach podwyższonego ryzyka.
  • Jest to środowisko użytkownika typu samoobsługowego. Możesz teraz załadować zbiorczo dużą liczbę przedsiębiorstw i pracować z modelami bez korzystania z wsparcia z zewnątrz.
  • Twoje dane są scentralizowane i posiadają ścieżki kontroli, a także ułatwiają zarządzanie i raportowanie. Dane, przepływy pracy, profile ryzyka i polityki zgodności są wbudowane w platformę.
  • Możesz wybrać pomiędzy powierzchowną oceną a pełną, drobiazgową analizą – lub coś pośrodku. Jest to rozwiązanie skalowalne, idealne dla małych i dużych portfolio, które doskonale sprawdza się w przypadku szerokiej gamy użytkowników, takich jak specjaliści ds. sprzedaży, analitycy, osoby niebędące ekspertami oraz ci, którzy dopiero zaczynają pracę w obszarze zgodności. Compliance Catalyst zapewnia możliwość elastycznego skonstruowania odpowiednich rozwiązań dla swojego portfolio oraz interesariuszy.

Stwórz własną wersję systemu Compliance Catalyst

Twórz własne przepływy pracy – wybieraj swoje moduły – rozwijaj własną automatyzację

Twórz własne przepływy pracy, wyzwalacze i kombinacje zbiorów danych oraz wybieraj spośród szerokiej gamy modułów. Możesz dowolnie dostosować poziom złożoności systemu Compliance Catalyst do swoich potrzeb oraz wymagań użytkowników wewnętrznych – od prostego wyszukiwania przed sprzedażą po szczegółowe i rozbudowane analizy due diligence.

customize

Moduły

Zoptymalizuj Compliance Catalyst dla swojej organizacji, odbiorców i profili ryzyka.

Możesz zweryfikować podmiot w oparciu o ogromny zbiór danych dostępnych w bazie Orbis, obejmujący spółki (prywatne i notowane na giełdzie), banki i instytucje finansowe, jednoosobowe działalności gospodarcze, zakłady ubezpieczeń, pozabankowe instytucje finansowe, statki morskie i osoby fizyczne. Baza danych Orbis zawiera wyłącznie oficjalne nazwy podmiotów (wraz z ich unikatowymi numerami identyfikacyjnymi) oraz umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie. Dlatego po dopasowaniu podmiotu do właściwego rekordu w bazie danych Orbis możesz mieć pewność, że Twoja bieżąca analiza dotyczy odpowiedniego podmiotu prawnego oraz wykorzystuje związane z nim dane. Działa to również w przypadku samoobsługowego przesyłania zbiorczego.

Zobacz przefiltrowane wiadomości dotyczące badanych przedsiębiorstw, osób oraz Twojego portfolio, a także starannie dobrane dane o ryzyku negatywnych komunikatów w mediach dostarczane przez platformę Grid. Dzięki innowacjom wprowadzonym w ostatnim czasie narzędzie do analizy negatywnych komunikatów w mediach wykorzystuje uczenie maszynowe, które pozwala dokładniej określić autentycznie negatywny sentyment, redukując liczbę fałszywie pozytywnych oraz błędnych wyników.

Jeśli z kontroli wynika, że należy dokładniej przyjrzeć się podmiotom lub osobom o podwyższonym ryzyku, możesz skorzystać z przepływu pracy oraz przesłać je do swoich analityków lub naszej usługi rozszerzonej analizy due diligence (enhanced due diligence, EDD).

Automatyzują prezentację danych z Twoich własnych systemów w Compliance Catalyst przy użyciu interfejsu API, aby zapewnić płynną integrację z wewnętrznymi systemami.

Zgodnie z zasadą 50% Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) spółki, które same w sobie nie są objęte sankcjami, mogą mimo to podlegać sankcjom ze względu na ich powiązania z korporacjami lub osobami, które są objęte sankcjami. Nasze dane i narzędzia dotyczące własności pomogą określić, które podmioty są objęte sankcjami wynikającymi z powiązań.

Współczynnik Power Score pokazuje więcej niż tylko poziom własności. Pomaga wskazać i zidentyfikować wpływowych udziałowców, których łatwo przeoczyć, ponieważ nie są prawnymi i/lub faktycznymi właścicielami.

To dynamiczne narzędzie do wizualizacji zapewnia podgląd złożonych struktur własności z możliwością nawigacji góra-dół i dół-góra. Zawiera funkcje filtrowania i kodowania kolorami, które sprawiają, że struktury korporacyjne stają się bardziej dynamiczne i łatwiejsze do przeanalizowania.

Narzędzie Pathfinder obsługiwane przez bazę danych Orbis pomaga przeprowadzić szybką kontrolę konfliktów interesu oraz wdrażanie. Pozwala to ujawnić powiązania między przedsiębiorstwami a grupami, a także z wpisami na monitorowanych czarnych listach, aby zyskać pełniejszy obraz sytuacji.

Baza danych Orbis: wspieranie mechanizmu Compliance Catalyst

Baza danych Orbis oferuje dostarcza najobszerniejszych informacji o przedsiębiorstwach i strukturach korporacyjnych oraz niekorzystnych wydarzeniach, dzięki czemu zyskujesz najwyższy poziom pewności w odniesieniu do osób trzecich. Możesz również tworzyć elastyczne alerty dla tych zestawów danych, aby kontynuować monitorowanie ryzyka oraz zachodzących zmian.

Obejmują numery identyfikacyjne BvD, lokalne numery identyfikacyjne oraz inne uznane systemy, w tym LEI i GIIN.

Nasze starannie zgromadzone, przetworzone i uporządkowane dane dotyczące własności zapewniają dodatkowe informacje na temat struktury własności poszczególnych przedsiębiorstw, jak również ich grup kapitałowych. Jeśli to możliwe, informacje są oznaczone datą oraz mają podane źródło. Możesz zobaczyć zmiany w czasie i zarchiwizowane informacje o własności. Istnieje również możliwość zdefiniowania faktycznych właścicieli zgodnie z wymaganiami wewnętrznymi lub wymogami lokalnych przepisów.

Orbis oferuje obszerną bazę danych osób związanych z przedsiębiorstwami, która obejmuje: dyrektorów, doradców, rewidentów, członków zarządów i kierowników wyższego szczebla. Zapewniamy wgląd w ich obecne i poprzednie stanowiska, a także ich powiązania z innymi osobami w bazie danych Orbis.

Ujednolicone dane i modele finansowe bazy Orbis umożliwiają wgląd w rentowność i wskaźniki prognostyczne kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Baza danych Orbis korzysta z ogromnej liczby źródeł wiadomości oraz algorytmów, które wykrywają historie o negatywnym sentymencie. Teraz wykorzystuje ona również możliwości sztucznej inteligencji dzięki wsparciu narzędzia Analytics Accelerator’s ML Fabric firmy Moody, aby dostarczać najistotniejsze aktualności oraz ograniczyć liczbę fałszywie pozytywnych wyników – w wielu różnych językach.

Oznaczamy osoby i przedsiębiorstwa, które są widnieją na listach osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz sankcji, a także dostarczamy dane, które pomagają je weryfikować. Ułatwiamy sprawdzanie całych grup kapitałowych pod kątem zbieżności z danymi dotyczącymi osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz sankcji, a także innych list obserwacyjnych.

Grid to platforma dostarczająca starannie dobrane kompleksowe informacje o negatywnych komunikatach w mediach, osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, monitorowanych listach obserwacyjnych, sankcjach oraz kontrolach. Platforma Grid obejmuje szczegółowe kategorie uwzględniające terroryzm, handel ludźmi, przestępczość zorganizowaną, cyberprzestępczość i przestępstwa przeciwko środowisku. Kategorie te są zgodne z przestępstwami źródłowymi AML 6 oraz kategoriami przestępstw wyznaczonymi przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Platforma ta zawiera ponad 3 miliardy artykułów opublikowanych w mediach poddanych szczegółowej kategoryzacji, obejmującej ponad 50 kodów ryzyka oraz 30 etapów ryzyka. Umożliwia inteligentniejsze prowadzenie kontroli w systemie Compliance Catalyst, aby uzyskać dokładniejsze i bardziej adekwatne wyniki.

Dane i wskaźniki dotyczące ryzyka środowiskowego, społecznego i związanego z zarządzaniem (ESG) pozwalają ocenić ryzyko utraty reputacji związane z przedsiębiorstwami, aby ułatwić podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy z nimi.

Śledzenie, czy określone statki widnieją na listach sankcji, a także sposobu, w jaki są powiązane z danymi podmiotami.

Oryginalne dokumenty
Lokalnie przechowywane „zeskanowane obrazy”
Możliwość zamawiania kopii oficjalnych dokumentów biznesowych z całego świata
Pliki PDF z raportami rocznymi
Linki do dokumentów składanych w rejestrach

Inne informacje dotyczące przedsiębiorstw
Informacje o przyznaniu podmiotom przetargów publicznych
Status prawny, data założenia, branża podmiotu oraz kraj / ustrój polityczny
Dokumenty AML dla instytucji finansowych

Kontakt z ekspertem

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dowiedz się więcej.

+48
Szukaj

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełna treść Klauzuli Informacyjnej.

    Wyślij wiadomość