AML / Fraud

 

Wykrywanie przestępstw finansowych i oszustw. Kompleksowy monitoring, analiza transakcji, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

 

    Oferujemy systemy i usługi mające na celu zarządzanie oszustwami i przestępstwami finansowym
    dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

    Rozwiązania do zarządzania oszustwami i przestępstwami finansowymi

    Cyber Fraud & Risk Management

    System wspierający procesy antyfraudowe
    oraz przeciwdziałający praniu pieniędzy
    i finansowaniu terroryzmu.

    AML Audit (Anti Money Laundering)

    Audyt zgodności programów AML z przepisami,
    rekomendacjami nadzorczymi
    i dobrymi praktykami rynkowymi.

    Buduj swój biznes z wartościowymi danymi

    Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dowiedz się więcej.

    +48
    Szukaj

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełna treść Klauzuli Informacyjnej.

      Wyślij wiadomość