Forum AML - edycja druga

10 października zorganizowaliśmy kolejną edycję Forum AML.

Wspólnie omówiliśmy bieżące zmiany prawne i regulacyjne oraz priorytety w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej.

Najważniejsze tematy, które zostały poruszone  to:

• Beneficjent rzeczywisty. Case study - praktyczne podejście do identyfikacji i weryfikacji
  
• Omijanie sankcji międzynarodowych
• AML/bezpieczeństwo finansowe w sektorze kryptowalut
• Nowe technologie w służbie przestępców
  Oszustwa z wykorzystaniem AI
  Pranie pieniędzy przez Spotify