12 grudzień 2022
29 marca wystartowaliśmy z pierwszą edycją Forum AML - miejsce, które łączy ekspertów AML/CFT.
Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do dyskusji o najnowszych zmianach regulacyjnych i legislacyjnych jak również o najlepszych praktykach wdrożeniowych wspierających procesy AML.
To przestrzeń, która umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń, a także wypracowywanie wspólnych rozwiązań, które mogą pomóc w skutecznym wykonywaniu obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane.
Kolejnym celem jest to, że społeczność #ForumAML będzie mieć możliwość wpływu na kształt przyszłych regulacji.
Najważniejszymi tematami, wokół których toczyła się ożywiona dyskusja były:
➡ PEP – standardy rynkowe w otoczeniu regulacyjnym i technologicznym.
➡ PEP’s from vendors perspective recognition.
➡ Pranie pieniędzy z punktu widzenia giełd kryptowalut.
➡ Remote onboarding vs. AML vs. real risks - key challenges
➡ Polskie rozwiązania regulacyjne w zakresie AML/CFT na tle regulacji w innych krajach UE
➡ Sankcje za niezgodność z przepisami AML/CFT a wyniki banków: wpływ czy korelacja?
Z uwagi na duże zainteresowanie i aktywność forumowiczów nie udało się omówić wszystkich punktów agendy w ustalonym czasie, zatem kolejne, bardzo istotne tematy zostały przesunięte na kolejne Forum AML o którym będziemy informować.
Dziękujemy naszym prelegentom oraz wszystkim obecnym "Forumowiczom" za żywą i owocną dyskusję.
