Forum AML - pierwsza edycja

29 marca wystartowaliśmy z pierwszą edycją Forum AML - miejsce, które łączy ekspertów AML/CFT.
 
Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do dyskusji o najnowszych zmianach regulacyjnych i legislacyjnych jak również o najlepszych praktykach wdrożeniowych wspierających procesy AML.
 

To przestrzeń, która umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń, a także wypracowywanie wspólnych rozwiązań, które mogą pomóc w skutecznym wykonywaniu obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane.


Kolejnym celem jest to, że społeczność #ForumAML będzie mieć możliwość wpływu na kształt przyszłych regulacji. 

Najważniejszymi tematami, wokół których toczyła się ożywiona dyskusja były:
 
➡ PEP – standardy rynkowe w otoczeniu regulacyjnym i technologicznym.
 
➡ PEP’s from vendors perspective recognition.
 
➡ Pranie pieniędzy z punktu widzenia giełd kryptowalut.
 
➡ Remote onboarding vs. AML vs. real risks - key challenges

➡ Polskie rozwiązania regulacyjne w zakresie AML/CFT na tle regulacji w innych krajach UE
 
➡ Sankcje za niezgodność z przepisami AML/CFT a wyniki banków: wpływ czy korelacja?

Z uwagi na duże zainteresowanie i aktywność forumowiczów nie udało się omówić wszystkich punktów agendy w ustalonym czasie, zatem kolejne, bardzo istotne tematy zostały przesunięte na kolejne Forum AML o którym będziemy informować.

Dziękujemy naszym prelegentom oraz wszystkim obecnym "Forumowiczom" za żywą i owocną dyskusję. 


Forum AML - pierwsza edycja - 2023