AML / Fraud

 

Wykrywanie przestępstw finansowych i oszustw. Kompleksowy monitoring, analiza transakcji, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

 

  • Obszary rozwiązań
  • AML / Fraud

Oferujemy systemy i usługi mające na celu zarządzanie oszustwami i przestępstwami finansowym
dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

Rozwiązania do zarządzania oszustwami i przestępstwami finansowymi

Cyber Fraud & Risk Management

System wspierający procesy antyfraudowe
oraz przeciwdziałający praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu.

AML Audit (Anti Money Laundering)

Audyt zgodności programów AML z przepisami,
rekomendacjami nadzorczymi
i dobrymi praktykami rynkowymi.

Buduj swój biznes z wartościowymi danymi

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dowiedz się więcej.

+48
Szukaj

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełna treść Klauzuli Informacyjnej.

    Wyślij wiadomość